公告日期：2026-04-29

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2026-025
吉林吉大通信设计院股份有限公司

第六届董事会2026年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026
年第三次会议于 2026 年 4 月 27 日上午以现场和通讯的方式召开。公司于 2026
年 4 月 17 日以通讯的方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审 议，通过以下议案：

一、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

《2025 年年度报告摘要》将于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》。

二、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2025 年度董事会工作报告的主要内容详见《2025 年年度报告》“第三节管
理层讨论与分析”、“第四节公司治理、环境和社会”部分。公司独立董事按要 求分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，董事会
况的专项报告》。

公司独立董事邓相军先生、张晓阳女士、苏治先生、王晓慧女士，离任独立董事宋英慧女士分别向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

上述独立董事的述职报告具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司基于经营管理和业务发展的实际需求，构建并持续完善了系统化的内部控制体系，制定了兼具全面性、合理性与业务针对性的内部控制制度，各项制度得到有效贯彻与执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

会计师事务所出具了审计报告，《吉大通信 2025 年度内部控制评价报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际情况编制了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，对公司履行社会责任的理念、战略、方式方法，以及经营活动对经济、环境、社会等领域造成的直接和间接影响等信息，进行系统的梳理和总结。

《吉大通信 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

五、《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司 2026 年第一季度报告所载材料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

六、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为提高资金使用效率，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过 1 亿元（含）人民币闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品等，在以上额度范围内，资金可循……
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