公告日期：2026-05-29

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2026-026
诚迈科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任
高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 28 日召开第五届董
事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事长选举情况

董事长：王继平先生

董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

二、副董事长选举情况

副董事长：刘冰冰先生

副董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

三、董事会各专门委员会选举情况

专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）

审计委员会 章丽琼、王云霞、赵森 章丽琼

提名委员会 刘冰冰、王云霞、陈立军 王云霞

薪酬与考核委员会 章丽琼、陈立军、赵森 陈立军

战略委员会 王继平、赵森、王艳萍 王继平

各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

四、高级管理人员聘任情况

总经理：刘冰冰先生

副总经理：王锦锋先生；王锟先生

财务总监：黄海燕女士

董事会秘书：王锟先生

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

五、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：李畅女士

李畅女士已通过深圳证券交易所董事会秘书培训并取得结业证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

证券事务代表的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢

电话：025-58301205 传真：025-51887700 邮箱：chengmai@archermind.com

六、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名专门委员会第一次会议记录；
3、第五届董事会审计专门委员会第一次会议记录。
特此公告。

诚迈科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日
附件：

一、董事长简历

1、王继平先生

1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年 2 月至 1999
年 1 月，任美国智通公司（Communication Intelligence Corporation）软件工程师；1999
年 2 月至 2000 年 8 月，任中美合资智通电脑有限公司副总经理；2001 年 2 月，创立移
软科技（南京）有限公司并任董事长；2006 年 9 月，创立诚迈科技（南京）有限公司并任董事长；现任公司董事长。

截至本公告披露日，王继平先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东南京诚迈科技发展集团有限公司 82.88%的股权间接持有公司 22.01%股权。王继平先生……
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