公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于诚迈科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为诚迈科技股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对诚迈科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
196,202,798.18 元 。 公 司 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 、 保 荐 费 用 后 的
196,999,968.00 元已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日
存入公司在招商银行南京新街口支行的 125903558910306 账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了天衡验字（2023）00039 号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 16,566.96 万元，
利息收入 333.94 万元，手续费用 0.02 万元，剩余募集资金余额人民币 3,387.25

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用向特定对象发行股票募集资金 2,067.68 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 18,634.64 万元，节余募集资
金余额补充流动资金人民币 1,320.05 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金
使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 19,620.28

经批准置换先期投入金额 -

以前年度投入金额 16,566.96

本年度投入金额 2,067.68

累计使用募集资金金额 18,634.64

尚未使用金额 -

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 -

减：累计利息及手续费净额 0.02

累计理财收益 334.43

减：其他转出（募投项目结项） ……
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