公告日期：2026-04-29

诚迈科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

一、2025 年度主要经营指标（合并报表）

2025 年公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，加大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。以客户为中心，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升公司形象，统筹、全面、均衡地促进各项业务发展。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺同心，取得了较好的经营成果，2025 年公司实现营业总收入 222,064.93 万元；归属于上市公司股东的净利润为-10,364.07 万元。

二、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

日期 会议名称 会议议案

第四届董事会第 1 《关于募投项目结项并将节余资金永久补充
2025 年 2 月 26 日 十六次会议 流动资金的议案》

2 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

1 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
3 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
2025 年 4 月 28 日 第四届董事会第 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
十七次会议 4

5 《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉
的议案》

6 《关于〈2024 年年度募集资金存放与使用情

况的专项报告〉的议案》

7 《关于〈2024 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案〉的议案》

8 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

9 《关于 2025 年度向银行申请贷款的议案》
10 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

11 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》

12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》

13 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

14 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议
案》

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