公告日期：2025-04-21

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-010
广东雄塑科技集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十三次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全
体监事发出通知；会议于 2025 年 4 月 17 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场
方式召开。

（二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》及摘要的具体内容详见 2025 年 4 月 21 日登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2025年4月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司2025年4月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告》（编号：司农审字[2025]24006680016 号）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司2025年4月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是综合考虑公司经营实际与宏观经济、行业发展等因素作出的审慎决定，有利于保障公司运营资金需求与企业可持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益；相关利润分配预案审议程序合法、合规，利润分配内容符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司现金分红管理制度》《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024 年）》等相关规定。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>
的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司2025年4月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放……
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