公告日期：2025-04-21

独立董事 2024 年度述职报告（陈翩）

各位股东及股东代表：

本人作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“雄塑科技”或“公司”）第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东合法权益。

现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人陈翩，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，毕业于暨南大学管理学院会计学专业，中国注册会计师，英国特许公认会计师（ACCA）。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，浩云科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理、战略投资部总经理，海博伦（苏州）环境科技股份有限公司董事，广州酷游娱乐科技股份有限公司独立董事，广州泛恩生物科技有限公司董事，浩云物链科技（广东）有限公司执行董事，广州和生创业投资管理有限公司投资副总监，广州君子德毅投资有限公司总经理。现任广州鲲毅投资有限公司副总经理，兼任深圳市奇雾科技有限公司监事。2024 年 5 月起任公司独立董事。
本人已对 2024 年度独立性情况进行自查，确认已满足各项监管规定中对于担任雄塑科技独立董事所应具备的独立性要求，并将自查具体情况提交董事会。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，本人任职公司独立董事期间，公司共计召开董事会会议 4 次，
本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议
的情况。2024 年度，公司共计召开股东大会 3 次，本人列席 3 次。

本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他 重大事项均依照法律法规的规定严格履行相关审批程序，合法有效，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2024 年度，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未提出异议或弃权。
（二）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司 2024 年度经营管理活动情况
进行认真的了解，综合相关法律法规、规范性文件要求，与其他独立董事一起对 公司重大事项进行审议，具体如下：

序号 时间 会议届次 审议内容

第四届董事会独 1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

1 2024.7.5 立董事第三次专 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》。

门会议

第四届董事会独 1、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情
2 2024.8.16 立董事第四次专 况的专项报告>的议案》；

门会议 2、《关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减
值损失的议案》。

第四届董事会独 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补
3 2024.9.24 立董事第五次专 充流动资金的议案》。

门会议

（三）董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会委员， 2024 年任职期间认真履行独立董事职责，积极参与各专门委员会工作。

1、审计委员会工作情况

作为审计委员会的主任委员，主持召开公司第四届董事会审计委员会第七次 会议、第八次会议、第九次会议、第十次会议、第十一次会议、第十二次会议， 审议公司内审部门提交的工作计划、工作总结，并就公司的内部控制情况等事项 进行检查，对公司定期财务报告进行分析形成决议。

2、薪酬与考核委员会工作情况

本人自 2024 年 5 月 10 日起担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，
公司已于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。未
来本人将积极出席薪酬与考核委员会会议，仔细研究公司董事和高级管理人员的 薪酬考核标准，认真履行工作职责。

（四）与内部审计部门及外部会计师事务……
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