公告日期：2025-10-15

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-050
广东雄塑科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14
日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生 5 名非独立董事与 3 名独立董事；
同日，公司召开职工代表大会选举产生 1 名职工代表董事，与前述董事共同组成公司第五届董事会，董事会换届选举工作正式完成。

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员等事项。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，任期三年。具体成员如下，其个人简历详见附件：

1、非独立董事：黄淦雄先生（董事长）、吴端明先生、卢松涛先生、黄嘉晋先生、潘晓智先生；

2、独立董事：容敏智先生、陈翩女士、姚何静玮女士；

3、职工代表董事：梁大军先生。

（二）董事会专门委员会组成

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体组成如下：

名称 委员名单 主任委员/召集人

战略委员会 黄淦雄、容敏智、卢松涛 黄淦雄

审计委员会 陈翩、姚何静玮、梁大军 陈翩

提名委员会 姚何静玮、容敏智、黄淦雄 姚何静玮

薪酬与考核委员会 容敏智、陈翩、黄淦雄 容敏智

二、公司聘任高级管理人员情况

公司本次聘任高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体名单如下，其个人简历详见附件：

姓名 聘任职务

黄淦雄 总经理

吴端明 副总经理兼财务总监

卢松涛 副总经理

黎丹 副总经理兼董事会秘书

其中，董事会秘书黎丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规、部门规章和深圳证券交易所业务规则的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：黎丹

联系电话：0757-81868066

传真号码：0757-81868063

电子邮箱：XS300599@126.com

三、其他事项说明

2025 年 10 月 14 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会已审议通过《关
于修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。至此，公司第四届监事会成员梁大军先生、蔡思维女士与刘嘉玲女士不再担任公司监事职务，离任后仍在公司担任其他职务，其中梁大军先生兼任公司职工董事。

截至本公告披露日，刘嘉玲女士及其配偶未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；蔡思维女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接
公司股份将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及相关承诺的要求进行管理。

上述离任人员在监事会任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作与健康发展等做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
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