公告日期：2026-03-19

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2026-009
广东雄塑科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的
议案》，决定于 2026 年 04 月 07 日(星期二)下午 14:30 在公司四楼会议室召开
公司 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 07 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 01 日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日 2026 年 04 月 01 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在

网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑

科技四楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<雄塑科技第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于<雄塑科技第一期员工持股计划管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会全权办理公司第一期员工持

3.00 非累积投票提案 √

股计划相关事项的议案》

上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 2026 年 03 月 19 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》及其相关

公告。

特别事项说明：

1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股

东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议议案 1、议案 2、议案 3 时，公司第一期员工持股计划的参加对象及

关联股东需回避表决。

3、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公……
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