公告日期：2026-04-25

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2026-014
广东雄塑科技集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五次会议于 2026 年 4 月 13 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全
体董事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2026 年 4 月 23 日 10:00 以现场结合通讯方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2025 年年度报告》及摘要的具体内容详见 2026 年 4 月 25 日登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2025年度董事会工作报告》。

现任独立董事容敏智先生、陈翩女士、姚何静玮女士以及离任独立董事沙辉先生分别向董事会提交了个人 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2025 年度审计报告》（编号：司农审字[2026]25006840012 号）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会战略委员会第一次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过,尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）逐项表决审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

7.1《关于整合修订<董事薪酬管理制度>与<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.2《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票……
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