公告日期：2026-04-25

独立董事 2025 年度述职报告（陈翩）

各位股东及股东代表：

本人作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“雄塑科技”或“公司”）第四届/第五届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人陈翩，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，毕业于暨南大学管理学院会计学专业，中国注册会计师，英国特许公认会计师（ACCA）。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，浩云科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理、战略投资部总经理，海博伦（苏州）环境科技股份有限公司董事，广州酷游娱乐科技股份有限公司独立董事，广州泛恩生物科技有限公司董事，浩云物链科技（广东）有限公司执行董事，广州和生创业投资管理有限公司投资副总监，广州君子德毅投资有限公司总经理。现任广州鲲毅投资有限公司副总经理，兼任深圳市奇雾科技有限公司监事。2024 年 5 月起任公司独立董事。
本人已对 2025 年度独立性情况进行自查，确认已满足各项监管规定中对于担任雄塑科技独立董事所应具备的独立性要求，并将自查具体情况提交董事会。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共计召开董事会会议 6 次，本人均按时出席董事会会议并
行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年度，公司共计召开股东会 3 次，本人列席 3 次。

本人认为，公司董事会/股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项及其他重大事项均依照法律法规的规定严格履行相关审批程序，合法有效，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2025 年度，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未提出异议或弃权。
（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司 2025 年度经营管理活动情况
进行认真的了解，综合相关法律法规、规范性文件要求，与其他独立董事一起对 公司重大事项进行审议，具体如下：

序号 时间 会议届次 审议内容

1、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2、《关于<公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027
年）>的议案》

3、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

4、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

6、《关于制定公司 2025 年度董事报酬的议案》

6.1、《关于制定公司 2025 年度独立董事津贴方案的
第四届董事会独 议案》

1 2025.4.14 立董事第六次专 6.2、《关于制定公司 2025 年度非独立董事薪酬方案
门会议 的议案》

7、《关于制定公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》

8、《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》

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