公告日期：2026-04-03

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2026-014

常熟市国瑞科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议，通过了《关于召开 2025 年年度股东会的
议案》，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会（以下简称

“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省常熟市常福街道青岛路 2 号（行政楼二楼会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年

2.00 非累积投票提案 √

年度报告摘要>的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年

4.00 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的

6.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管

7.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

注：本……
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