公告日期：2026-04-03

常熟市国瑞科技股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价工作的总体情况

公司董事会下设审计委员会授权公司审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，由审计部牵头制定内部控制评价计划和评价工作方案、组织召开内部控制启动大会、成立内控评价小组、各单位内控关联人开展自我评价，人力资源部汇总评价结果，审计部全面复核并认定控制缺陷，召开总
结大会，编制内部评价报告并上报审计委员会审议。

三、内部控制评价的范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、纳入评价范围的主要单位

纳入评价范围涵盖了上市公司母公司本身及下属分、子公司的主要业务和事项。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项

包括:组织机构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、采购业务、全面预算、资金活动、销售业务、资产管理、研究与开发、财务报告、内部信息传递、信息系统等事项。

（1）组织架构

公司根据国家有关法律法规、结合公司自身股权关系和股权结构，明确董事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离、有机协调，确保董事会和经理层能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权。股东会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，对公司内部控制制度的建立、健全、有效实施及检查监督负责，定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估并履行公告义务。审计委员会审核公司内部控制制度及其执行情况。

公司根据业务及管理需要，合理设置内部机构，科学划分职责权限，形成相互制衡机制。

（2）发展战略

在公司董事会战略委员会的指导下，公司明确了战略管理流程和主要风险点，严格遵照战略分析、制定、实施、监控与调整等环节的要求制定了战略规划，指明了公司的发展方向与实施路径，描绘了公司未来远景。2025 年，推进“十五五”规划编制工作，系统谋划中长期发展目标、重点任务。

（3）人力资源

公司严格遵循企业内部控制规范体系，锚定人力资源战略发展目标，构建科学的人力资源规划与能力框架，优化人才布局结构，推动人岗精准适配，为提升企业核心竞争力夯实人才基础。

在人才引进与梯队建设上，多渠道拓宽引才路径，年内引进专业人才 19 名；通过内部竞聘选拔 5 名员工聘任至更高层级岗位，另择优选拔 10 余名潜力员工纳入后备人才储备，以岗位历练加快人才成长；深化校企合作，引进实习生 14 名，持续充实后备人才力量。

在人才效能激发上，完成组织架构优化，将原有部门整合为 4 中心 5 部门；推行中
层管理人员“全体起立、竞聘上岗”，畅通公平竞争与成长通道，深化干部能上能下、员工能进能出、收入能高能低的市场化用人机制，有效激发队伍活力。

在人才培养赋能上，2025 年实施分层分类精准培训，全年开展线上线下培训 110场次，涵盖党纪学习、专业技能、消防安全、新员工入职等内容；完善内部讲师激励机制，培育壮大内训师资队伍，不断提升员工综合素养与履职能力。

（4）社会责任

公司严格遵循内控规范体系，全面履行安全生产、质量管控、环境保护、资源节约等主体责任。安全生产上，健全制度规程与应急预案，压实全员责任、筑牢安全底线；质量管理上，坚守质量生命线，高标准构建全流程质控体系，保障产品稳定……
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