公告日期：2026-04-03

常熟市国瑞科技股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳

证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公

司制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会

赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工

作，不断规范公司法人治理结构，着力提升决策科学性与运作规范性，保障公司

稳健运营、高质量发展。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会规范高效运行

及公司长远发展奠定了坚实基础。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营指标

2025 年，公司实现营业收入 276,898,421.27 元，实现净利润为-55,842,108.85

元，归属于母公司股东的净利润为-55,022,356.63 元，扣除非经常损益后归属母

公司所有者净利润为-69,712,196.07 元。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，会议的召开程序符合《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具

体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过的议案

第五届董事会第

2025 年 10 月 21 日 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》

六次会议
第五届董事会第

2025 年 9 月 15 日 1.《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》
五次会议

1.《2025 年半年度报告全文及其摘要》

第五届董事会第

2025 年 8 月 22 日 2.《关于修订 <公司章程> 的议案》

四次会议

3.《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的

议案》
4.《关于修订公司部分治理制度的议案》
5.《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》6.《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的
议案》
7.《关于修订 <董事会提名委员会工作细则> 的
议案》
8.《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会工作细
则> 的议案》
9.《关于修订 <董事会战略委员会工作细则> 的
议案》
10.《关于修订 <总经理工作细则> 的议案》
11.《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》
12.《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》
13.《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》14.《关于修订 <分子公司管理制度> 的议案》15.《关于修订 <内部审计制度> 的议案》
16.《关于修订 <信息披露事务管理制度> 的议
案》
17.《关于修订 <重大信息内部报告制度> 的议
案》
18.《关于修订 <投资者关系管理制度> 的议案》19.《关于修订 <重大经营与投资决策管理制度>
的议案》
20.《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》21.《关于修订 <融资与对外担保管理办法> 的议
案》
22.《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》23.《关于修订 <累积投票制实施细则> 的议案》

24.《关于修订 <审计委员会年报工作制度> 的议
案》

25.《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》

26.《关于修订 <年报信息披露重大差错责任追究
……
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