公告日期：2026-04-22

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2026-036
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召
开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将本次股东会会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

公司持股 5%以上股东袁莉萍女士承诺放弃其通过杭州合琨企业管理有限公司、
博普资产私募基金产品、华宝万盈私募基金产品间接控制的公司 45,200,000 股股
份（以下简称“弃权股份”） 对应的表决权，亦不委托任何其他方行使弃权股份

对应的表决权，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披露的相关公

告。上述弃权股份数不计入本次股东会的有效表决权股份总数。以上表决权放弃并
不影响袁莉萍女士接受他人委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦
公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案为普通表决事项，须经出席股东会股东（包括股……
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