公告日期：2026-04-22

深圳康泰生物制品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉尽责，积极出席董事会会议及专门委员会会议、股东会会议，认真审议董事会会议的各项议案，关注公司重大事项，督促公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人李皎予，1958 年出生，中国国籍，财政部财政科学研究所会计专业博士，中国注册会计师。曾任正前方企业管理顾问（上海）公司总裁，现任苏州鸿安机械股份有限公司独立董事、袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共计召开7次董事会会议、4次股东会会议。本人均亲自出席了年度内召开的董事会和股东会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人认真审阅会议的各项议案，并与相关人员沟通
交流，了解相关事项情况，就董事会审议事项独立行使表决权，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

2025年度，公司董事会会议、股东会会议的召集召开符合法律法规的规定，重大事项均履行了合法有效的决策程序。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关要求，2025年公司未发生应当经公司独立董事专门会议审议的事项，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（三）任职董事会各专门委员会工作情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，主持审计委员会的日常工作，就报告期内公司财务报告、募集资金使用、内部控制评价报告、利润分配预案、计提资产减值准备、向银行申请授信额度及担保事项等事项进行了审议决策，认真听取了管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握了公司年报审计工作安排及进展情况，并与会计师保持密切沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，就公司董事、高级管理人员薪酬考核、相关制度修订等事项进行审议，切实履行薪酬与考核委员会的职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为董事会审计委员会的主任委员，与公司内部审计部、财务部、公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行积极沟通，定期听取公司内审部的工作计划和工作报告，了解公司内审部重点工作事项的进展情况，结合自己的专业知识及经验提出意见和建议；多次参加公司年审沟通会议，与会计师事务所就年审工作计划、关键审计事项、审计报告等进行充分沟通，并提出了相应的工作要求，持续关注公司审计进度，督促会计师严格遵守业务规则和行业自律规范，依法、合规、按时完成年审工作，积极履行审计委员会委员职责，维护公司及全体股东的利益。

(五)现场工作及公司为独立董事履职提供支持的情况

2025 年度，本人通过参加董事会、专门委员会、股东会以及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作情况及董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，其中现场履职时间共计 17.5 天。本人重点对公司生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行、董事会决议执行、年度审计计划及成果等事项进行核查和监督。为深入了解公司生产经营情况，本人多次前往公司现场，对公司西丽……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。