公告日期：2026-04-22

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2026-026
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
会议通知于 2026 年 4 月 8 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2026
年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》，表决结果：7 票
同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司董事认真听取了公司总裁苗向先生汇报的《2025 年度总裁工作报告》，认为：经营管理层紧密围绕 2025 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展了各项工作，该报告客观、真实地反映了公司的经营情况及经营管理层 2025 年主要工作内容。

二、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》·第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并且将在公司2025 年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况
的 专 项 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

为切实践行公司“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 0.35 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于2025年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第八届董事会战
略委员会 2026 年第二……
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