公告日期：2025-10-29

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-075
深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十一次（临时）会议的决定，拟于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开公司 2025
年第四次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第四次临时股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 12 日，深圳证券交易所收市后登记在册的
所有股东或其代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：

深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料产业园1#8F会
议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 非累积投票提案 √作为投票对象的
及修订、制定、废止相关治理制度的议案》 子议案数（10）

2.01 审议《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 审议《关于修订<股东会规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 审议《关于修订<董事会规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 审议《关于废止<监事会规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 审议《关于修订<独立董事工作条例>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考 非累积投票提案 √

核管理制度>的议案》

2.07 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.09 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.10 审议《关于修……
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