公告日期：2026-04-28

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2026-020
深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议的决定，拟于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年度股东
会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025年度股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 12 日，深圳证券交易所收市后登记在册的
所有股东或其代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215 号飞荣达新材料
产业园 1#8F 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 审议《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 审议《关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况及 非累积投票提案 √作为投票对象的
2026 年度薪酬方案的议案》 子议案数（2）

4.01 审议《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬 非累积投票提案 √

情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

4.02 审议《关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬情 非累积投票提案 √

况及 2026 年度薪酬方案的议案》

5.00 审议《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构 非累积投票提案 √

及类金融企业申请综合授信额度的议案》

6.00 审议《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

7.00 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程> 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 审议《关于修订<董事和高级管理人员薪……
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