公告日期：2026-04-28

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2026-007
深圳市飞荣达科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第
六届董事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式
发出，会议于 2026 年 4 月 24 日（星期五）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根
玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持，
高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

公司《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2025 年度的工作情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事吴学斌先生、郑馥丽女士及黄洪俊先生分别向董事会递交了2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

2、审议并通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

公司董事会认真听取了总经理相福亮先生做出的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司管理层有效地执行了股东会及董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了 2025 年度各项经营目标。该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度的工作情况及成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》；

根据相关法律法规的要求，公司编制了《2025年年度报告》及摘要，所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案中的财务报告部分已经公司第六届审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

4、审议并通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》；

公司综合考虑目前实际生产经营情况，结合经济环境、行业运行态势及公司中长期发展规划和资金需求的前提下，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展。经董事会审慎研究，2025年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本581,863,431股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当按照“分派总额不变”的原则相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

5、审议并通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

制的建设及运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第六届审计委员会第四次会议审议通过。保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）……
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