公告日期：2026-01-28

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-007

立昂技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）2026 年 1
月 27 日召开的第五届董事会第七次会议，公司定于 2026 年 2 月 13 日（星期五）
召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将召开本次临时股东会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 13 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 6 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 6 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √

法>的议案》

2、以上提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案 1.00、2.00、3.00 属于特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上提案公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并对计
票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人证明书及身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）进行登记。

（2）自然人股东须持本人身……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。