公告日期：2026-01-29

关于立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
之部分限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为立昂技术股份有限公司（以下简称“上市公司”“立昂技术”“公司”）2021 年向特定对象发
行股票的保荐机构，于 2021 年 7 月 29 日承接了立昂技术前次发行股份购买资产
并募集配套资金（以下简称“本次交易”）未完成的募集资金使用持续督导工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，对立昂技术发行股份购买资产之部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、公司股票发行及股本变动情况

（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份发行概况
公司于 2018 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准
立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2183 号）。本次交易包括如下两部分：

1、发行股份及支付现金购买资产。公司通过向杭州沃驰科技有限公司（以下简称“沃驰科技”）和广州大一互联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）全体股东发行股份及支付现金方式购买其合计持有的沃驰科技 100%股权和大一互联 100%股权。本次购买资产向交易对方共发行人民币普通股（A 股）42,973,916
股，相关新增股份上市日为 2019 年 1 月 30 日。发行完成后，公司总股本由
102,500,000 股增加至 145,473,916 股。具体内容详见公司于 2019 年 01 月 28 日
披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

2、募集配套资金。公司采用询价发行的方式向不超过 5 名特定投资者非公
开发行股票募集配套资金，募集配套资金规模不超过 53,986 万元。本次募集配套资金共发行人民币普通股（A 股）16,400,589 股，相关新增股份上市日期为 2019
年 5 月 7 日。发行完成后，公司总股本由 145,473,916 股增加至 161,874,505 股。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》。

（二）上述股份发行完成后至今公司股本变动情况

1、2019 年 5 月 16 日，公司召开了 2018 年度股东大会，会议审议通过了《关
于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，同意以现有总股本 161,874,505 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 7 股，共计转增 113,312,153 股。该利润分配方案于 2019 年 6 月
28 日实施完毕后，公司总股本增至 275,186,658 股。

2、2019 年 11 月 15 日，公司实施 2019 年限制性股票激励计划共计授予被
激励对象 587 万股，占公司当时股本总额 275,186,658 股的 2.1331%，公司 2019
年限制性股票激励计划实施后，公司总股本发生变化，本次向激励对象授予限制性股票完成后公司股本由 275,186,658 股增至 281,056,658 股。

3、2020 年 5 月 20 日，公司召开了 2019 年度股东大会，会议审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意以当时总股本 281,056,658 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税），共计派发现金
42,158,498.70 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增
140,528,329 股。

4、2020 年 6 月 4 日公司召开的 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股
份的议案》。公司于 2020 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 281,056,658 股变更至 281,011,654 股。

5、2019 年度权益分派方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间公司股本发生变动，公司 2019 年度权益分派方案调整为：以当时总股本 281,011,654股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50024……
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