公告日期：2026-04-23

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-027
立昂技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）2026 年 4 月
21 日召开的第五届董事会第八次会议，公司定于 2026 年 6 月 4 日（星期四）下午
15：30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。本次年度股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次年度股东会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第八次会议已经审议通过提议召开本次年度股东会的议案。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 4 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 28 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特 非累积投票提案 √

定对象发行股票的议案》

5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、以上提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上提案公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并对计票
结果进行披露。

4、议案 4.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所
持有的有效表决权的三分之二以上通过。

5、提案 5.00 涉及关联事项，关联股东需回避表决，也不能接受其他股东委托
进行投票。

6、公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法……
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