公告日期：2026-04-23

立昂技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘煜辉）

各位股东及股东代表：

本人作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及以及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《立昂技术股份有限公司独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2025 年度任职期间勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥公司董事会独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度的履职期间的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事,我具备专业能力,在所从事的专业领域积累了丰富的经验。我个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下:

刘煜辉，1970 年 10 月 26 日出生，农工民主党党员，博士研究生学历，经济学
博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 9 月至 2004 年 9 月，任中国社
科院金融研究所博士后研究员；2004 年 6 月至 2004 年 12 月，任香港金融管理局高
级访问学者；2004 年 12 月至 2017 年 3 月，任中国社会科学院金融研究所研究员；
2017 年 4 月至 2023 年 5 月，任中国社会科学院经济研究所研究员；2019 年 1 月至
2025 年 6 月，任芒果超媒股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至 2025 年 11 月，
任立昂技术独立董事；兼任天风证券特邀经济学家，中国首席经济学家论坛理事，上海证券交易所专家指导委员会委员，中国财富管理 50 人论坛（CWM50）成员，人民币交易与研究论坛学术委员会主任，招商银行资产管理特聘专家顾问；现任上海首席经济学家金融发展中心副主任。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

在 2025 年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有投反对票、弃权票的情形，并从独立董事的角度提出了合理化建议。
（一）参加会议情况

2025年公司共计召开7次董事会，本人作为独立董事出席董事会会议情况如下：

亲自出席 委托出席 是否缺席或连续两次未

本年应参加董事会次数

次数 次数 亲自出席会议

7 7 0 否

2025年公司共计召开3次股东会，本人作为独立董事以通讯方式出席了股东会。
在 2025 年度任职期间，本人均按时出席公司董事会，出席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。作为公司独立董事，我独立、客观、审慎地对公司 2025 年度董事会所有议案行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，与公司经营管理层保持了充分沟通，对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有投反对票、弃权票的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和战略委员会委员。在 2025 年度，本人召集召开薪酬与考核委员会 2 次，本人参加审计委员会会议 4 次，参加战略委员会会议 1 次，本人均亲自出席了以上专门委员会会议。

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内，召开独立董事专门会议 3 次，本人亲自参加了相关会议，未有委托
他人出席和缺席情况，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）与承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为公司审计委员会委员，分别于 2025 年 1 月 21 日、2025 年
4 月 14 日和 2……
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