公告日期：2026-04-23

立昂技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（胡本源）

各位股东及股东代表：

本人作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《立昂技术股份有限公司独立董事工作细则》等规定，在 2025 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权
益。2025 年 2 月，公司进行了董事会换届选举，本人于 2025 年 2 月 13 日就任公司
第五届董事会独立董事职务，现将 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司会计专业的独立董事,个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下:
胡本源，1974 年生，中国国籍，中共党员，会计学博士学历，会计学专业教授，中国注册会计师（非执业），财政部全国学术类会计领军人才(第四批)。1995 年 7
月至 2010 年 12 月，在新疆财经学院会计系任教。2011 年 1 月至 2018 年 2 月任新
疆财经大学会计学院副院长，分管研究生教育和科研管理工作。2018 年 3 月至 2020
年 1 月任新疆财经大学会计学院院长，负责学院行政工作。2020 年 2 月至今，为新
疆财经大学会计学院教授，主要从事会计与公司治理、审计理论的研究；2018 年
12 月至 2025 年 5 月任新疆冠农股份有限公司独立董事；曾任特变电工股份有限公
司、广汇能源股份有限公司、西部黄金股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司等公司独立董事。现为新疆新鑫矿业股份有限公司、新疆合金投资股份有限公司独立董事；2025 年 2 月至今，任立昂技术股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

本人任职后，积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）参加会议情况

2025年公司共计召开7次董事会，本人作为独立董事出席董事会会议情况如下：

亲自出席 委托出席 是否缺席或连续两次未亲
本年应参加董事会次数

次数 次数 自出席会议

6 6 0 否

2025 年本人就任公司独立董事后，公司共计召开 2 次股东会，本人作为独立董
事以现场方式出席了股东会。

本人按时出席公司的董事会及股东会，无缺席或连续两次未亲自出席董事会或股东会的情形。2025 年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对所有议案均投赞成票，未提出异议的事项,也未投反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会委员。在 2025 年度，本人召集召开审计委员会 4 次，参加提名委员会会议 2 次，本人均亲自出席了以上专门委员会会议。

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事推选我作为召集人召集并主持了 2 次独立董事专门会议，我对会议各项议案均投了赞成票。

（三）与承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为公司审计委员会主任委员，本人分别于 2025 年 4 月 14 日
和 2025 年 4 月 18 日召集并参加了公司……
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