公告日期：2026-04-23

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-019
立昂技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届董事会
第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件的方式
向全体董事送达。

2、本次会议于 2026 年 4 月 21 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王子璇、董事
葛良娣、独立董事熊希哲、独立董事钱学宁以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、运营总监祁娟列席会议，保荐人代表通讯参会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总裁周路先生所作的《2025 年度总裁工作报告》，认为2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持稳定发展。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”相应内容。公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述职。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根据独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无
保留意见的 2025 年度《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA11888 号），公司 2025
年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-171,408,875.58 元，实际可供股东
分配的利润为-1,655,921,691.58 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司资本公积金
余额为 2,485,765,698.47 元。董事会综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善
的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人发表了同意的核查意见，会计师事务所出具了相关审计报告。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。