公告日期：2025-06-25

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-037
杭州长川科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。公司第四届董事会第十次会议决定于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第一
次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 7 月 10 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 7 月 4 日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 7 月 4 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街 500 号二楼会议室；
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 √

有提案

非累积投票提案

《关于公司符合向特定对象发行 √

1.00

股票条件的议案》；

《关于公司 2025 年度向特定对象 √作为投票对象
2.00

发行股票方案的议案》； 的子提案数：（10）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

定价基准日、定价方式和发行价 √

2.04

格

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

本次发行前滚存未分配利润的安 √

2.07

排

2.08 上市地点 √

2.09 本次发行募集资金投向 √

2.10 决议有效期 √

《关于公司 2025 年度向特定对象 √

3.00

发行 A 股股票预……
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