公告日期：2025-07-11

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-043
杭州长川科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东
大会于 2025 年 7 月 10 日下午 14:00 在浙江省杭州市滨江区创智街 500 号杭州长
川科技股份有限公司召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月
10 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 10 日（星期四）上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、出席人员及出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计585人，代表公司股份275,545,474股，占公司有表决权股份总数的43.7051%。

2、股东出席现场会议的情况

出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司股份229,645,758股，占公司有表决权股份总数的36.4248%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共计578人，代表公司有表决权的股份数为45,899,716股，占公司有表决权股份总数的7.2803%。

4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计579人，代表股份45,926,116股，占公司有表决权股份总数的7.2845%。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决结果：同意274,346,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5650%；反对1,058,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3841%；弃权140,309股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0509%。
中小股东投票表决结果：同意44,727,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3902%；反对1,058,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3043%；弃权140,309股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3055%。
2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

总表决结果：同意274,355,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5681%；反对1,034,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3754%；弃权155,909股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0566%。
中小股东投票表决结果：同意44,735,932股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4085%；反对1,034,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2520%；弃权155,909股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3395%。

（2）发行方式及发行时间

总表决结果：同意274,348,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5658%；反对1,033,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3752%；弃权162,709股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0590%。
中小股东投票表决结果：同意44,729,632股，占出席……
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