公告日期：2026-04-25

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2026-020
杭州长川科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年度股东会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街 500 号二楼会议室；
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 √

有提案

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 √

3.00 《2025 年年度报告全文及其摘 √

要》

《关于续聘天健会计师事务所 √

4.00

（特殊普通合伙）的议案》

5.00 《2025 年度审计财务报告》 √

6.00 《关于公司2025年度利润分配预 √

案的议案》

7.00 《关于确认公司2025年度董事及 √

高级管理人员薪酬发放的议案》

《关于公司董事 2026 年度薪酬计 √

8.00 划及津贴方案的议案》

《关于公司 2025 年度商誉减值测 √

9.00 试报告的议案》

《关于公司 2026 年度日常关联交 √

10.00 易预计的议案》

《关于 2026 年度公司及子公司申 √

11.00 请综合授信额度的议案》

《关于公司及控股子公司开展外 √

12.00 汇衍生品套期保值交易业务的议

案》

《关于使用闲置自有资金购买理 √

13.00 财产品的议案》

《关于延长公……
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