公告日期：2026-05-12

中泰证券股份有限公司

关于恒锋信息科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券保荐总结报告书

根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关
于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司获准向社会公开发行面值总额 242,435,700.00 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为人民币 236,653,875.10 元。上述募集资金于 2023 年1 月6 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2023）
第 442C000009 号验资报告。公司可转换公司债券已于 2023 年 2 月 8 日在深圳证
券交易所创业板上市。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”） 作为恒锋信息向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，履行持续督导职责期限自
2023 年 2 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日。截至本报告出具日，持续督导期已经届
满，中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 中泰证券股份有限公司

注册地址 济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼

主要办公地址 济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼

法定代表人 王洪

保荐代表人 仓勇、田彬

保荐代表人联系电话 010-59013703

三、上市公司的基本情况

情况 内容

发行人名称 恒锋信息科技股份有限公司

证券代码 300605

注册资本 16,449.0917 万元人民币

注册地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 8 号楼 4 层 43
7 室

主要办公地址 福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园5
号楼

法定代表人 魏晓曦

实际控制人 魏晓曦、欧霖杰夫妇

联系人 陈凡

联系电话 0591-87733307

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

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