公告日期：2026-05-28

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2026-024
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月28日（星期四）14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年5月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为2026年5月28日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园5号楼公司会议室

4、股权登记日：2026年5月21日（星期四）

5、会议召开方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人：公司董事长魏晓曦女士

7、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 96 人，代表股份41,030,935 股，占公司有表决权股份总数的 24.8456%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东（包括股东代理人）5 人，所持股份 37,860,898 股，占公
司有表决权股份总数的 22.9260%；

公司副董事长兼总裁欧霖杰先生因被留置未能出席本次会议。公司副总裁陈朝学先生因公务出差未能出席会议。公司其他董事、高级管理人员均出席了本次股东会。公司聘请福建至理律师事务所律师列席了本次股东会。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东 91 人，所持股份 3,170,037 股，占公司有表决权股份总数
的 1.9196%。

4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共93人，所持股份3,171,137股，占公司有表决权股份总数的1.9202%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人认真审议，本次会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 40,799,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4370%；反对 175,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4287%；
弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1343%。

其中，中小股东的表决情况为： 同意2,940,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7160%；反对175,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5465%；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权27,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7375%。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》（含独立董事述职报告）

表决结果：同意 40,814,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4734%；反对 160,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3916%；弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股……
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