公告日期：2025-04-28

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-019
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

2024年度，监事会共召开7次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效。

报告期内，监事会会议召开情况和审议议案列表如下：

会议届次 召开日期 主要议案

1、《关于公司监事会换届选举及暨提名第四届
监事会非职工代表监事候选人的议案》

第三届监事会第 2024 年 1 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
二十三次会议 月 12 日 的议案》

3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》

第四届监事会第 2024 年 1

1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
一次会议 月 30 日

第四届监事会第 2024 年 3 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
二次会议 月 12 日 流动资金的议案》

1、审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议
案》

2、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议
案》

3、审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报
告>的议案》

第四届监事会第 2024 年 4 6、审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用
三次会议 月 25 日 情况的专项报告>的议案》

7、审议《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定
2024 年度薪酬方案的议案》

8、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
9、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的
议案》

10、审议《关于终止 2023 年度向特定对象发行
股票事项的议案》

11、审议《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

1、审议《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的
议案》；

第四届监事会第 2024 年 8 2、审议《关于<2024 年半年度募集资金存放与
四次会议 月 23 日 使用情况的专项报告>的议案》；

3、审议《关于 2024 年半年度计提资产减值准
备的议案》。

1、审议《关于<……
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