公告日期：2026-04-29

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2026-012
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议
于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事
长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，副董事长兼总裁欧霖杰先生因被留置未能出席本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，公司董事会严格依照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事林健先生、杨守杰先生、梁明煅先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。述职报告详见公司于深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025年度总经理工作报告》，主要内容为公司2025年度总体经营情况回顾、2026年发展展望。本次工作报告由公司董事长代行述职。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

公司在任独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，因公司 2025 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会同意 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：……
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