公告日期：2026-04-29

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2026-020
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议
案》，公司董事会决定于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会，现将会
议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。股东会股权登记日在
册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准：

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5号楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的

所有提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告及其摘 非累积投票提案 √

要>的议案》

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告>的议案》

3.00 《关于<2025 年度利润分配预 非累积投票提案 √

案>的议案》

《关于确认董事及高级管理人

4.00 员 2025 年度薪酬及拟定 2026 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案》

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司及子公司 2026 年度

6.00 向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于 2025 年度计提减值准备 非累积投票提案 ……
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