公告日期：2026-04-29

恒锋信息科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入43,724.83万元，同比上升92.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 -2,496.72万元，同比上升71.24%，较去年同期亏损额大幅收窄；经营活动产生的现金流量净额-2,329.22万元，同比上升 60.80%。

二、2025年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开7次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 议案名称

1 2025/3/17 第四届董事会 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
第九次会议 的议案》

1、《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》；
4、《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项
意见》；

5、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》；

6、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议
案》；

7、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》；

2 2025/4/24 第四届董事会 8、《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪
第十次会议 酬方案的议案》；

9、《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定
2025年度薪酬方案的议案》；

10、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

11、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合
授信额度的议案》；

12、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
13、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议
案》；

14、《关于<2025年第一季度报告>的议案》；

15、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
1、《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>
的议案》；

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的
议案》；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。