公告日期：2026-04-29

恒锋信息科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪守勤勉、忠实义务，切实履行独立董事职责，独立客观行使决策及监督职权，有效维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨守杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任福建省南平造纸厂财务处主办会计、财务处处长助理，福建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建理工大学（原福建工程学院）计划财务处副处长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计划财务处处长、教师，福建省青山纸业股份有限公司独立董事，现任福建省鑫森炭业股份有限公司独立董事。2024年7月底至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开7次董事会、4次股东会。本人作为公司独立董事均积极出席了公司召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

独 立 董 本 报 告 期 现场出 以 通 讯 方 委 托 出 缺席董 是否连续两次 出 席 股
事姓名 应 参 加 董 席董事 式 参 加 董 席 董 事 事会次 未亲自参加董 东 会 次
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

杨守杰 7 7 0 0 0 否 4

本人在会前主动了解会议情况并获取相关资料，认真审阅会议的各项议 案，与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况， 以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025年度，公司股东会、董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营 决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会 审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异 议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

2025年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人、董事会提名委员 会委员及董事会战略委员会委员，并自2025年8月21日起担任董事会审计委员 会主任委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2025年度，公司共召开1次董事会薪酬与考核委员会会议。本人作为公司 董事会薪酬与考核委员会的召集人，未有无故缺席的情况发生，按照规定召集、 召开董事会薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审 议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2025年度，公司共召开1次董事会提名委员会会议。本人作为公司董事会 提名委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，按照规定参加董事会提名委员 会会议，秉承客观公正的态度，切实履行了董事会提名委员会的职责。

2025年度，公司共召开1次董事会战略委员会会议。本人作为公司董事会战略委员会委员，未有无故缺席的情况发生。

作为公司董事会审计委员会主任委员，2025年度任期内，按照规定召集、召开审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内部审计、募投项目结项等事项进行了审议，认真听取管理层对公司季度和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，切实履行了审计委员会主任的职责。

2025年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司董事会及相应专门委 员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对 所有议案发表了明确的意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所……
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