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发表于 2025-06-16 19:11:02 股吧网页版
金太阳:2025年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-06-17


东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码:300606 证券简称:金太阳 公告编号:2025-066
东莞金太阳研磨股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月16日15:00,以现场投票和网络投票相结合的方式,召开 2025 年第三次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项公告如下:

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2025 年 06 月 16 日(星期一)15:00;

(2)网络投票时间:2025 年 06 月 16 日,其中:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时
间为:2025 年 06 月 16 日 9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 06 月 16 日
9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号金太阳办公楼四楼第八会议室

3、会议召开方式:现场与网络相结合的方式

4、会议召集人:东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会

5、会议主持人:董事长杨璐先生

6、会议召开的合法、合规性

东莞金太阳研磨股份有限公司

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 106 人,代表股份 9,320,854 股,占公司有表决
权股份总数的 6.7373%。

其中:

① 通过现场投票的股东 6 人,代表股份 8,408,704 股,占公司有表决权股份
总数的 6.0779%。

② 通过网络投票的股东 100 人,代表股份 912,150 股,占公司有表决权股
份总数的 0.6593%。

2、中小股东出席的情况:

通过现场和网络投票的中小股东 100 人,代表股份 912,150 股,占公司有表
决权股份总数的 0.6593%。

其中:

① 通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。

② 通过网络投票的中小股东 100 人,代表股份 912,150 股,占公司有表决
权股份总数的 0.6593%。

3、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议相关议案,并形成决议如下:

1、审议并通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;

表决结果为:同意 9,056,554 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1644%;反对 157,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6855%;弃权 107,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东

东莞金太阳研磨股份有限公司

大会有效表决权股份总数的 1.1501%。关联股东杨璐、YANG ZHEN 回避表决。
其中,中小股东总表决情况为:同意 647,850 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.0245%;反对 157,100 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.2230%;弃权 107,200 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决……
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