公告日期：2025-06-27

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-073
东莞金太阳研磨股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 06 月 16 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 07 月 02 日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 07 月 02 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为：2025 年 07 月 02 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 07 月 02 日
9:15-15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 06 月 25 日（星期三）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席及列席对象

（1）于股权登记日 2025 年 06 月 25 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号金太阳办公楼四楼第八会议室

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注：该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

说明：

1、上述议案已经 2025 年 06 月 16 日召开的第五届董事会第五次会议和第五
届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 06 月 17 日披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、上述提案 1.00、2.00 均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、提案 1.00 、2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

2、 现场登记时间：2025 年 07 月 01 日（星期二），上午 8:30 - 11:30，下
午 13:00 - 16:30。

3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续……
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