公告日期：2025-10-29

东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-094
东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10 月 25
日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 10 月 28 日以现场方式加通讯
表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》

与会董事经审核，认 为：公司《2025 年第三季度报告 》所载内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，同意通过本议案。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www . cn i n fo . c o m . c n ）的有 关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司

东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 29 日

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