公告日期：2026-04-25

东莞金太阳研磨股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（许怀斌）

各位股东和股东代表：

作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人在报告期的任职期间为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，现将本人履职
情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人许怀斌，1957 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有中国注册会计师、高级经济师资格及独立董事任职资格。曾于九十年代初公派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师事务所及所属咨询公司担任高管职务，曾任中国证券法学研究会融资与上市专业委员会副秘书长、华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、立讯精密工业股份有限公司独立董事、凯中精密技术股份有限公司独立董事、坚朗五金制品股份有限公司独立董事，现任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司召开了 9 次董事会会议和 6 次股东大会会议，本人出席董事
会、股东大会情况如下：

应出席董 实际出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两 出席股
姓名 事会次数 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 次未亲自出 东大会
数 次数 席会议 次数

许怀斌 9 9 8 0 0 否 6

报告期内，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对任期内提交董事会及股
东大会审议的提案进行了详细的审议，除对第五届董事会第三次会议中的议案
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》投反对票外，其余各项议
案均投赞成票，并对公司相关事项亦无异议。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人均亲自出席会议，就
专门会议审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，未对各项议案提出异议。

（三）专门委员会履职情况

本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，
严格按照相关法律法规、监管要求及公司内部制度，忠实履行各专门委员会委员
职责。对于提交各专门委员会审议的议案，本人在会前认真审阅相关文件资料，
充分利用自身专业知识，独立、客观、公正地发表意见并行使表决权。

在审计委员会工作中，本人重点围绕公司内部审计、内部控制有效性及定期
报告编制等关键事项进行审查监督，加强与年审注册会计师的沟通，复核审计意
见，全程跟进 2025 年年报审计工作，确保审计程序的规范性与结论的客观性。
在提名委员会工作中，本人对公司董事及高级管理人员的选任标准和程序认
真研究并提出建议，保障选任工作的合规性。

在薪酬与考核委员会工作中，本人对公司董事及高级管理人员的薪酬方案、
考核标准与程序进行审议，发挥薪酬激励机制在公司治理中的积极作用。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年任职期间，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持密
切有效的沟通，推动公司内部审计部门就子公司相关重大交易及后续事项开展专
项审计工作，并多次参加内部审计部门的会议，围绕审计报告进行充分讨论并提
出建设性意见，积极协助公司对相关业务往来中存在的风险事项进行妥善处理。在财务审计方面，与外部审计机构就年度审计范围、关键审计……
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