公告日期：2026-04-25

东莞金太阳研磨股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东:

2025 年度，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年度，在公司董事会的战略引领下，经管理层统筹部署、全体员工协同推进，公司立足研磨抛光材料行业国产替代加速、技术升级迭代的行业态势，严格围绕“聚焦科技创新，智领行业发展，铸就精密研磨抛光世界一流服务商”的企业愿景，积极应对全球市场格局深度调整、国际贸易形势复杂多变带来的各类挑战，持续强化技术创新、优化经营管理、深耕 3C 消费电子、汽车制造与售后、半导体等核心市场，推进研发成果产业化，成功实现经营业绩扭亏为盈，核心竞争力稳步提升，为公司后续可持续发展筑牢坚实基础。
2025 年公司实现营业收入 5.45 亿元，同比增长 10.62%，实现归属于上市公司股东的
净利润 1,991.39 万元，同比增长 221.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,947.06 万元，同比增长 207.55%，成功扭亏为盈。报告期末，公司总资产 12.51亿元，同比增加 1.39%；归属于上市公司股东的净资产 6.77 亿元，同比增加 2.13%。

二、董事会运作情况

（一）组织机构

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。公司股东大会、董事会和经营管理层之间，权责分明、规范运作，形成相互协作、相互制衡的治理机制。公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（二）董事会运行情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。公司全体董事能够勤勉尽责地履行职责和义务，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。

具体情况如下：

会议名称 会议时间 序号 审议并作出决议事项

1 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

第四届董事 2025 年 1 月 2 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

会第二十三 3 日 3 关于董事薪酬方案的议案

次会议 4 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

1 关于选举公司第五届董事会董事长的议案

第五届董事 2025 年 1 月 2 关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案

会第一次会 20 日 3 关于聘任公司高级管理人员的议案

议 4 关于聘任公司证券事务代表的议案

5 关于公司高级管理人员薪酬的议案

1 关于控股子公司减资的议案

2 关于制定<舆情管理制度>的议案

第五届董事 2025 年 2 月 3 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
会第二次会 28 日 案

议 4 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A 股
股票相关事……
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