公告日期：2026-04-25

东莞金太阳研磨股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（韩秀丽）

各位股东和股东代表：

作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人在报告期的任职期间为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，现将本人履职
情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人韩秀丽，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1988 年获郑州大学化学专业学士学位，1991 年获郑州大学分析化学硕士学位。2008 年获得郑州大学化学工艺博士学位。曾任郑州磨料磨具磨削研究所国家磨料磨具质量检验检测中心工程师，郑州工业大学化工学院教师，现任郑州大学化工学院教授。2023 年 12 月至今任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司召开了 9 次董事会会议和 6 次股东大会会议，本人出席董事
会、股东大会情况如下：

应出席董 实际出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两 出席股
姓名 事会次数 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 次未亲自出 东大会
数 次数 席会议 次数

韩秀丽 9 9 8 0 0 否 6

2025 年度，对于所出席的各次董事会会议、股东大会会议，本人秉持勤勉
务实、诚信负责的态度，就提交的各项议案均事先进行了认真的审核，在阅读会
议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关
事项均未提出异议。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人均亲自出席会议，就
专门会议审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，未对各项议案提出异议。

（三）专门委员会履职情况

本人作为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度具
体履职情况如下：

本人作为董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相
关法律法规及公司制度规定，认真履行委员职责。在审计委员会工作中，重点对
公司定期报告、内部控制制度建设等事项进行监督审查；在薪酬与考核委员会工
作中，积极主持日常事务，确保相关工作规范有序开展。针对提交专门委员会审
议的各项议案，本人均在会前认真查阅资料，深入了解讨论，结合自身专业知识
独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，切实维护公司整体利益及全体股东
尤其是中小股东的合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在任职期间，本人持续关注公司内部审计工作，认真审查内部审计计划及总
结，确保内审工作的独立性与有效性。同时，与外部审计机构保持密切沟通，就
审计重点、风险事项及关键审计结论进行充分探讨，有效监督外部审计质量。

（五）对公司进行现场核查情况

报告期内，本人通过参加股东大会、董事会等重要会议及实地考察，深入了
解公司生产经营、财务状况及内部控制运行情况；同时利用电话、线上会议等方
式与董事、管理层保持常态化沟通，及时掌握重大事项进展情况。公司在会议前
及时提供相关材料，并就本人关注的问题及时进行准确解答，充分保障独立董事
知情权，为本人客观履职提供有力支持。

2025 年度，本人在金太阳的现场工作时间不少于 15 日，工作内容包括但不
限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。

（六）保护投资者权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。