公告日期：2026-04-25

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2026-015
东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2026 年 4 月 14 日
以书面方式送达全体董事，并于 2026 年 4 月 24 日以现场方式召开，地点
为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

与会董事经审核，认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、准
确、完整地体现了公司董事会 2025 年度的工作情况，同意通过本议案。
公司独立董事许怀斌 、韩秀丽、梁 奇烽分别向董事会递交了《 2025 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

2、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理杨璐先生作出的《2025 年度总经理工作报
告》，认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果，同意通过本议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、审议通 过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
与会董事经审核，认为 ：公司《2025 年度董事会审计委员会工作报告》
真实、准确、完整地体现了公司董事会审计委员会 2025 年度的工作情况，同意通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

与会董事经审核，认为：公司《2025 年年度报告 》及其摘要所载内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度拟实施如下利润分配方案：以 2025 年 12 月 31 日的总股本
138,347,826 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），预计共
派发现金红利总额为人民币 27,669,565.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的财务状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
6、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会对公司 2025 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认
为：公司已……
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