公告日期：2026-04-25

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2026-028
东莞金太阳研磨股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召
开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 15 日 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股

东（授权委托书式样见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号金太阳办公楼四楼第八会

议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案

2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于向金融机构申请综合授信额度暨对外

3.00 非累积投票提案 √

担保的议案

关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理

4.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度

5.00 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案

关于未来三年（2026-2028 年）股东分红

6.00 非累积投票提案 √

回报规划的议案

2、上述提案已经 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通

过，具体内容详见公司于2026年4月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c……
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