公告日期：2026-06-12

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-046
广东拓斯达科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第三十五次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚须提交公司股东会审议批准并采用累积投票制选举。现将相关事项公告如下：

一、第五届董事会组成和任期

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事（执行董事）5 名和独立董事（独立非执行董事）3 名，由公司股东会选举产生；职工代表董事（执行董事）1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。

二、第五届董事会董事候选人情况

经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名吴丰礼先生、张朋先生、兰海涛先生、周永冲先生、黄晶先生为公司第五届董事会非独立董事（执行董事）候选人，提名叶德容女士、杨联达先生、万加富先生为第五届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人，其中，叶德容女士为会计专业人士。独立董事（独立非执行董事）候选人叶德容女士、杨联达先生、万加富先生均已取得独立董事资格证书，上述董事候选人简历详见附件。独立董事（独立非执行董事）候选人兼任境内上市公司独立董事（独立非执行董事）均未超过三家，在公司连任时间未超过六年。

上述三名独立董事（独立非执行董事）候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他五名非独立董事（执行董事）候选人一并提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事（执行董事）共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。

为确保董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》之规定，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和公司章程等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

三、合规性说明

第五届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事（独立非执行董事）人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、备查文件

（一）第四届董事会提名委员会第五次会议决议；

（二）第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 11 日
附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、吴丰礼先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，于 2011年 9 月在中国清华大学取得高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位
及于 2025 年 5 月在美国明尼苏达大学取得工商管理博士学位。2004
年至 2007 年经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部；2007 年 6 月创办
拓斯达并先后担任监事、执行董事、总经理等职务，2014 年 2 月至今任公司董事长兼总裁。吴丰礼是第十四届全国人大代表、全国工商联执委、广东省工商联常委、东莞市工商联副主席；入选广东省“特支计划”科技创业领军人才、科技部“科技创新创业人才”、第四批国家“万人计划”科技创业领军人才，并荣获“全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“第五届广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”“2019—2020年全国优秀企业家”等称号。
截至本公告披露……
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