公告日期：2026-06-30

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-055
广东拓斯达科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员

及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
6 月 30 日召开了 2026 年第三次临时股东会，选举产生了第五届董事
会 5 名非独立董事（执行董事）、3 名独立董事（独立非执行董事），
与公司 2026 年 6 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表董事（执行董事）共同组成公司第五届董事会，任期三年，自2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（独立董事任期满六年应当退任的除外）。

2026 年 6 月 30 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举
产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、审计监察部负责人及证券事务代表。公司董事会的换届选举工作已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事（执行董事）5 名，独立董事（独立非执行董事）3 名，职工代表董事（执行董事）1 名，具体成员如下：

非独立董事（执行董事）：吴丰礼先生（董事长）、张朋先生、兰海涛先生、周永冲先生、黄晶先生、王志成先生（职工代表董事）
独立董事（独立非执行董事）：叶德容女士（会计专业人士）、杨联达先生、万加富先生

上述董事会成员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件的规定。独立董事（独立非执行董事）的人数比例符合相关法规的要求，且 3 名独立董事（独立非执行董事）的任职资格在公司 2026 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。公司第五届董事会任期三年，自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（独立董事任期满六年应当退任的除外）。独立董事（独立非执行董事）人数的比例不低于董事会成员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会成员简历详见附件。

二、董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。具体组成人员如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会成员：吴丰礼先生、张朋先生、万加富先生，吴丰礼先生担任召集人（主任委员）。

2、董事会审计委员会成员：叶德容女士、杨联达先生、万加富先生，叶德容女士担任召集人（主任委员）。

3、董事会提名委员会成员：杨联达先生、叶德容女士、周永冲先生，杨联达先生担任召集人（主任委员）。

4、董事会薪酬与考核委员会成员：杨联达先生、万加富先生、王志成先生，杨联达先生担任召集人（主任委员）。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事过半数并由独立董事担任主任召集人（主任委员）；董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任委员），符合相关法律法规和《公司章程》等要求。
三、公司聘任高级管理人员及其他人员的情况

总裁：吴丰礼先生

财务总监兼董事会秘书：周永冲先生

审计监察部负责人：张庆良先生

证券事务代表：孙钰珅先生

以上高级管理人员任期为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述高级管理人员及其他人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件的规定，均具备与其履行职责相适应的任职条件。聘任高级管理人员及其他人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监及审计监察部负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会秘书周永冲先生和证券事务代表孙钰珅先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

公司控股股东、实际控制人吴丰礼先生同时担任公司董事长及总裁，系综合公司……
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