公告日期：2026-06-30

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-052
广东拓斯达科技股份有限公司

关于 2026 年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

现场会议：2026 年 6 月 30 日下午 15:00

网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 6月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
6 月 30 日上午 9:15 至 2026 年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号，公司会议室。

3、会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吴丰礼先生

6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 152,086,687 股，
占公司有表决权股份总数的 32.0432%。（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 147,855,823 股，占
公司有表决权股份总数的 31.1518%。通过网络投票的股东 131 人，代表股份 4,230,864 股，占公司有表决权股份总数的 0.8914%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 7,226,427
股，占公司有表决权股份总数的 1.5225%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,995,563 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6311%。通过网络投票的中小股东 131人，代表股份 4,230,864 股，占公司有表决权股份总数的 0.8914%。
3、其他出席人员情况：

公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会；北京市君泽君（深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

会议经逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。吴丰礼先生、张朋先生、兰海涛先生、周永冲先生、黄晶先生当选为公司第五届董事会非独立董事（执行董事），第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。逐项累积表决如下：

1.01 审议通过了《选举吴丰礼先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）》

表决情况：同意 151,803,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8135%。

中小股东表决情况：同意 6,942,830 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.0756%。

1.02 审议通过了《选举张朋先生为第五届董事会非独立董事
（执行董事）》

表决情况：同意 151,771,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7930%。

中小股东表决情况：同意 6,911,564 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.6429%。

1.03 审议通过了《选举兰海涛先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）》

表决情况：同意 151,772,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7937%。

中小股东表决情况：同意 6,912,635 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.6577%。

1.04 审议通过了《选举周永冲先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）》

表决情况：同意 151,781,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7996%。

中小股东表决情况：同意 6,921,593 股，占出……
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