公告日期：2026-02-09

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-012

广东拓斯达科技股份有限公司

关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年2 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开公
司 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 25 日下
午 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会。现将有关具体事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

公司于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议，审议
通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（四）会议召开日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日下午 15:00。

2.网络投票时间：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026
年 2 月 25 日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 2 月 25 日上午 9:15 至 2026 年 2 月 25 日下午 15:00 期间的任意时
间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3.公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026 年 2 月 11 日。

（七）出席对象

1.于2026 年2 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号，公司会议室。

二、 会议审议事项

本次股东会提案名称及编码实例表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

2.00 度〉的议案》

《关于 2026 年度公司向子公司预计担保额度的议 非累积投票提案

3.00 案》 √

说明：

（1）以上议案由公司第四届董事会第三十次会议审议通过。详

细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《广东拓斯达科

技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》；

（2）上述议案 1.00 关联股东黄代波先生需回避表决，亦不接受

其他股东委托议案 1.00 ……
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