公告日期：2026-03-31

广东拓斯达科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杨联达）

各位股东及股东代表：

本人作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“拓斯达”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的要求，认真履行独立董事职责，诚信、独立、勤勉地行使独立董事的权利，通过本人在法律层面的专业技能，充分发挥独立董事的作用，确保公司经营合法合规，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东
利益。本人于 2025 年 6 月 20 日起担任公司第四届董事会独立董事，
现将本人履行 2025 年度独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况

本人杨联达，出生于 1971 年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得律师从业资格、中级经济师资格、项目评估分析师资格、企业法律风险顾问师资格、企业合规师（高级）资格、独立董事资格
证书等相关证书。1995 年 7 月至 1997 年 10 月，任职于四川省隆昌
市金鹅镇人民政府；1997 年 11 月至 2007 年 7 月，任职于东莞市宏
远工业区股份有限公司总经办及宏远药业，负责法务工作。2007 年 8月至 2008 年 7 月，创办东莞市中邦企业管理顾问有限公司，从事企
业顾问工作；2008 年 8 月至 2021 年 2 月，先后在广东美瀚律师事务
所、广东达维律师事务所、广东君政律师事务所任职；2021 年 3 月
至今任广州金鹏（东莞）律师事务所律师。2025 年 6 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况

2025 年度，在本人任职期间，本人出席董事会及股东会的情况如下：

会议类型 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 6 6 0 0

股东会 2 2 0 0

本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2025 年度，在本人任职期间，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的决策审批程序，本人对 2025 年度公司董事会上的各项议案均投赞成票，无提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

公司董事会设立了战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会等四个专业委员会。本人在 2025 年 6 月 20 日至
2025 年 12 月 29 日期间，担任第四届董事会薪酬与考核委员会召集
人，同时兼任提名委员会委员。经调整后，自 2025 年 12 月 29 日起，
担任第四届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会召集人，同时兼任
审计委员会委员。本人严格依据《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责，认真审议各项议案，听取管理层关于公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。同时，定期审阅公司财务报表，积极与公司财务人员和外审人员进行沟通联络，并密切关注公司的生产经营和财务状况，运用自身法律专业知识为公司发展提供专业意见，忠实履行了薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员的职责。

1、2025 年专门委员会主要履行职责情况

2025 年度，在本人任职期间，公司召开了 2 次薪酬与考核委员
会，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，依据相关规定召集并召开薪酬与考核委员会会议，对公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未达成、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，实施 2025 年员工持股计划并制定草案及管理办法相关事项，以及董事、高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员之职责。

2025 年度，在本人任职期间，公司召开了 1 次提名委员会，本
人作为公司董事会提名委员会委员，依照规定参与会议，对补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员、选举公司第四届董事会非独立董事等议案展开审议，切……
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