公告日期：2026-03-31

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-025
广东拓斯达科技股份有限公司

关于第四届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 3 月 16
日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会
议于 2026 年 3 月 27 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中周永冲先生、张朋先生、杨联达先生、万加富先生通过通讯方式出席。本次会议由董事长吴丰礼先生主持。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年度总裁工作报告〉的议案》
2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，高质量地完成了公司年度工作任务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本议案获表
决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年度总裁工作报告》。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年运行的实际情况，董事会切实履行各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。

公司独立董事杨联达、万加富、周鑫（已离任）、冯杰荣（已离任）向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉
及公司关联人，不涉嫌利润操纵。同意公司 2025 年度计提资产减值准备 100,783,654.89 元，核销资产 16,951,512.29 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告全文和 2025 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年度的内部控制有效性
进行了评价，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的内部控制，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未发现内部控制
重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。……
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