公告日期：2026-03-31

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-036
广东拓斯达科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年4月24日下午15:00召开 2025 年度股东会。现将有关具体事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议，审
议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（四）会议召开日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日下午 15:00。

2.网络投票时间：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026
年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 4 月 24 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时
间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3.公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026 年 4 月 20 日。

（七）出席对象

1.于2026 年4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号，公司会议室。

二、 会议审议事项

本次股东会提案名称及编码实例表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于〈公司2025年度报告全文及其摘要〉的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司董事长薪酬的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

说明：

（1）以上议案由公司第四届董事会第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。